«
»

过海关带现金违规 华人竟被抄家

过海关真的是惊心动魄,一不小心就容易违规被查,携带现金违规也是非常常见的,近来,又有一起案例刷爆朋友圈。

这个案件可以说是典型的“阴沟里翻了船”…

据意大利《共和国报》、《意大利日报》报道,在巴勒莫机场(Falcone-Borsellino机场)的“黄色火焰”财政警察在机场进行例常检查时,拦下了5名华人(一对华人夫妇及他们的3名家人)。

警察随后在检查中发现,这5人身上及行李箱中共藏有超过10万欧元现金。

根据意大利海关相关管理规定,旅客随身携带现金(含旅行支票、欧元区区以外的其他币种、债券、股票和非饰品类珠宝、贵重金属等)价值不得超过10000欧元,携带超过10000欧元的旅客,必须如实向海关申报。

一般来说,根据法律,没收随身所带现金超额部分的30%,另外再缴超额部分的10%至30%,作为罚款。

但是,警察随即怀疑这一家人的现金来源与偷漏税有关!

在经检察院授权后,警方继而对这对夫妇及其名下的批发公司进行了一系列相关调查。调查结果令所有人惊讶……

这个华人家庭经营鞋类和服装批发生意,业务遍及罗马、米兰、那不勒斯。

其公司仓库中查获了大约1.8万双带有假冒商标的鞋子,还发现了大量中文手写账本,记载着与各公司的业务往来。

记录中,这个华人家庭自2013年到现在累计逃税金额总共约1000万欧元!

警方统计,他们一共使用现金进行过大约2000次交易,总金额约为800万欧元,比法定可现金交易额度多出120万欧元!

最后,这对夫妇的总价值约500万欧元的资产遭到预防性扣押,而该华人家庭的五名成员均被警方以逃税、洗钱、造假和接赃等罪名起诉……

这真真是赔了夫人又折兵!

注意:各国规定出入境携带合乎规定数量的现金,此处“现金”并非指单一币种,而是指所有币种的总和。

而且,华人绝对是重点被查对象!带的太多或太少都可能惹上大麻烦!

意大利媒体在报道表示,目前,中国的离境华人旅客已成为机场的主要检查对象。70%的违规旅客都是华人。

  入境美国也是这样:

李先生是一位年逾70岁的退休教授,与老伴已经移民美国30余年。

2017年4月,夫妇二人从上海浦东机场搭机返回芝加哥时,他们以及排在他们前面的另一对华人夫妇,被再三盘问及搜查是否携带超过总值一万美元现金。

每年都会往返中美的李先生说,这么多年了,他第一次被海关进行如此严格的审查。

Leave a Reply

Sections

Shows

Local News

Tools

About Us

Follow Us

Skip to toolbar